Nuevo Laredo, 15 de abril de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó que, junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, detectó y actuó contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ligada al Cártel del Noreste. El Tesoro estadounidense impuso sanciones directamente contra tres personas físicas y tres personas morales asociadas a esta operación.
Entre los individuos señalados se encuentra Jesús Raymundo Ramos Vázquez, acusado de hacerse pasar por activista para proteger a miembros del cártel y fabricar falsas acusaciones contra integrantes del Ejército. También fue sancionado Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, identificado como operador de la red en el sector de apuestas, con presuntas operaciones de lavado de dinero y participación en tráfico de personas. La tercera persona física es Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que habría servido de intermediario entre miembros del cártel, incluso desde prisión, para mantener la operación del grupo.
Las personas morales sancionadas incluyen a Comercializadora y Arrendadora de México, firma que opera las casas de apuestas utilizadas por la red. Asimismo, se identificó al Casino Centenario en Nuevo Laredo como un punto utilizado para almacenar droga y lavar dinero mediante actividades de juego, y al Diamante Casino, con sede en Tamaulipas, vinculado al uso de plataformas de apuestas para movilizar recursos ilícitos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó el análisis económico, fiscal y corporativo de los sujetos, identificando la operación de los casinos bajo una misma estructura. La dependencia detectó transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo, inconsistencias entre ingresos y montos operados, así como movimientos de efectivo sin sustento. Además, la UIF observó posibles esquemas de evasión fiscal por incumplimiento de obligaciones tributarias y patrones en el sector de juegos presuntamente utilizados para el lavado de activos.
Las sanciones aplicadas por el Tesoro implican el bloqueo de bienes y cualquier interés en propiedad dentro de Estados Unidos, así como la prohibición de realizar transacciones con los señalados. Ron Johnson, embajador de EE.UU. en México, subrayó la cooperación entre ambos países para desmantelar a los cárteles de la droga.
“Cortar el dinero equivale a debilitar al cártel. Vamos contra quienes lo facilitan, especialmente quienes manejan recursos ilícitos”, declaró el embajador Johnson. El diplomático añadió que “los criminales rendirán cuentas” y señaló: “Si bien aún queda trabajo por hacer, el progreso es claro”.
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